Kyc Officer

Local: Porto

Principais funções:
Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco;
Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades;
Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade, negócios, IT, projetos e plataformas;
Planear e ministrar ações de formação para os novos colaboradores, e de atualização para os colaboradores existentes, em colaboração com a Academia KYC;
Responsável pela melhoria de todos os KPI's, nomeadamente a qualidade, a produtividade e os tempos de processamento;
Dar suporte ao Chefe de Equipa, fazendo alocações, acompanhamento, análise de lacunas de processos, identificação de riscos, preparação de dashboards operacionais, entre outros;
Estabelecer ligação com a equipa de Serviço ao Cliente/Coordenação KYC e Front Office, de forma a recolher informação recebida dos clientes.
Perfil:
Licenciatura em Gestão / Economia / Finanças / Direito;
Experiência em revisões periódicas de KYC ou onboarding de clientes;
Experiência de trabalho com stakeholders globais, nomeadamente APAC, AMER, EMEA;
Conhecimentos de ACAMS / ICA.
Inglês fluente.
Projeto temporário: até 31.12.2025
Horário: entre as 9h00 e as 18h00 (Híbrido)
Localização: Porto

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